Poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, ofiţeri de poliţie judiciară din IPJ Alba şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale Alba Iulia participă marţi, 19 martie, la o operaţiune de destructurare a unui grup infractional organizat constituit din 64 de persoane. Activităţile infracţionale se referă la săvârşirea de infracţiuni informatice şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba. În acest scop procurorii DIICOT efectuează 30 de percheziţii domiciliare în judeţele Prahova, Dîmboviţa, Ploieşti şi Ilfov. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind 5 învinuiţi, aflaţi în executarea unor pedepse privative de libertate într-o unitate de detenţie.

Sub coordonarea acestora, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substantiale, prin inducerea în eroare a unui număr de 9 părţi vătămate, agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar. Învinuiţii au contactat angajaţi ai părţilor vătămate, utilizând identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-au solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop.

Subsecvent realizarii operaţiunilor şi după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării