11 dintre învinuiţii din dosarul reţelei acuzate de infracţiuni informatice şi înşelăciune, reţea coordonată din închisoare de un sibian condamnat pentru omor deosebit de grav, au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Cei 11 urmează să fie prezentaţi în cursul serii de astăzi Tribunalului Sibiu, cu propunere de arestare preventivă.

Din investigaţiile efectuate în cauză a reieşit că faptele prin care au fost prejudiciate mai multe bănci (Transilvania, Garanti, BCR, Reiffeisen, Carpatica, Smith&Smith, Sharif Jabri) şi Poşta Română prin sistemul de transfer mandat on-line au fost săvârşite de către un grup infracţional constituit la începutul anului 2011 de către Petre Mihai Dan, considerat liderul grupării, închis pentru omor deosebit de grav, împreună cu alţi patru bărbaţi, doi dintre ei foşti deţinuţi.

Liderul grupării şi-a asumat rolul de a efectua apelurile telefonice către agenţii Money Gram şi Western Union sub o identitate falsă şi de a-i induce pe aceştia în eroare pentru a-i determina să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer menţionate, prin care în realitate se efectuau transferuri de bani către persoanele indicate de către acesta.

Alţi învinuiţi aveau rolul de a căuta şi de a recruta persoane dispuse să scoată banii din transferurile Money Gram şi Western Union. Aceştia, după ce recrutau ”săgeţile” şi le luau actele de identitate, i le comunicau telefonic în închisoare liderului grupării pentru ca acesta să le indice la rubrica beneficiari ai transferurilor de bani, în discuţiile telefonice efectuate la agenţiile Money Gram şi Western Union.

Îniante de iniţierea apelurilor telefonice frauduloase atenţiona recrutatorii asupra acestui lucru întrucât trebuiau să aibă pregătite ”săgeţile” şi să acţioneze foarte repede în vederea ridicării banilor, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.

I