27 de persoane din judeţele Bihor, Sălaj, Mehedinţi şi Timiş riscă să stea până la 20 de ani în puşcărie, fiindcă sunt acuzaţi de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Capul reţelei, un tânăr de 32 ani, din Strehaia judeţul Mehedinţi, e bănuit că în anii 2010 – 2011, împreună cu alte 26 de persoane, ar fi iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv, ca să îşi însuşească în mod ilegal comisioane de 5 – 12% din sume de bani delapidate de administratorii unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş. Din comisioanele adunate, cei 27 îşi cumpărau bunuri mobile sau au creditat firmele controlate de ei. Membrii reţelei emiteau facturi fiscale fictive, fără nicio operaţiune reală, dar pe care le înregistrau în contabilitatea firmelor lor.

Astfel, societăţile comerciale finanţatoare şi-au majorat cheltuielile, implicit şi-au diminuat profitul, indivizii reuşind în acest mod să îşi reducă şi obligaţiile către bugetul consolidat al statului.

Poliţiştii spun că cei 27 au reuşit ca doar printr-o singură firmă bihoreană să facă transferuri bancare sau operaţiuni financiare în valoare de 2,8 milioane de lei de la 11 firme finanţatoare: 9 din Bihor, 1 din Sălaj şi 1 din Timiş, provocând prejudiciu statului român de peste 320.000 euro (impozitul pe profit şi T.V.A.).

Prin alte trei firme din Strehaia (jud. Mehedinţi), controlate tot de membrii acestui grup, au fost efectuate transferuri bancare de peste 7 milioane de lei, iar prin evaziune fiscală au creat un prejudiciu total de peste un milion şi jumătate de euro.

Poliţiştii au trimis dosarul grupului instanţei de judecată.