Acestea au primit mandate de arestare preventive pe tru 29 de zile, printr persoanele arestate numarandu-se si persoanele din penitenciare care coordonau activitatea infractionala a gruparii.

Tribunalului Sibiu au fost prezentate 12 persoane, dintre care doua in lipsa. Pentru cele doua se va urma procedura specifica, iar ceilalti 10 au fost arestati preventiv pentru 29 de zile.

Acuzatiile sunt de constituire de grup infracţional organizat, înşelăciune şi fraude informatice.

30 de percheziţii au avut loc marţi dimineaţă, în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ploieşti şi Ilfov, fiind reţinute 64 de persoane acuzate că făceau parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea de infracţiuni informatice şi a infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Cinci dintre eprsoanele învinuite erau în penitenciar şi erau liderii grupării. Aceştia au făcut toate înşelăciunile folosind telefoane de tip smartphone.

Din investigaţiile efectuate în cauză a reieşit faptul că faptele prin care au fost prejudiciate părţile vătămate, bănci (Transilvania, Garanti, BCR, Raiffasen, Carpatica, Smith&Smith, Sharif Jabri) şi Poşta Română prin sistemul de transfer mandat on line au fost săvârşite de către un grup infracţional constituit la începutul anului 2011 de către numitul Mihai Petru Dan (încarcerat), din Sibiu, împreună cu alţi patru bărbaţi, doi dintre ei foşti deţinuţi.

Pentru Mihai Dan şi-a asumat rolul de a efectua apelurile telefonice către agenţii MoneyGram şi WesternUnion sub o identitate falsă şi inducerea lor în eroare pentru a-i determina să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer menţionat, prin care în realitarte se efectuau transferuri de bani către persoanele indicate de către acesta.

Alţi invinuiţi aveau rolul de a căuta şi recruta persoane dispuse să sc