Polițiștii de la “Crimă Organizată” şi procurorii DIICOT Mehedinţi au finalizat dosarul în care au fost trimişi în judecată pe cei 23 de inculpaţi acuzaţi de constituire, aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani. Ancheta a scos la iveală faptul că, din 2010, conducerea grupării ţigăneşti ,specializată în fraudarea bugetului de stat prin emiterea de facturi fictive, a fost preluată de Ioan Mihai, zis “Mex”, din Strehaia după moartea tatălui său. În schimbul documentelor gruparea primind un procent intre 1 şi 9% pentru banii care-i facturau, îi scoteau din bănci şi îi returnau clienţilor, care-şi umflau artificial cheltuielile. “Mex” era cel care coordona,prin intermediul fratelui său Mihai Florin, zis “Rinichi”, “săgeţile” care duceau şi completau facturile pentru marfa care nu era, în realitate, niciodată livrată, se ocupa de legăturile cu cei care aveau nevoie de facturi măsluite şi de asigurarea de facturi fictive pentru “aprovizionarea” firmelor sale cu marfă.

Patroana de la Piastrelle, fără concurenţă la evaziune

Printre cei care au beneficiat de serviciile mafie ţigăneşti de la Strehaia s-au aflat mai mulţi patroni timişeni, care au fost şi ei trimişi în judecată, având în vedere că declaraţiile liderului grupării, care a recunoscut întreaga operaţiune de fraudare a statului, s-au coroborat cu interceptările telefonice, filajele şi documentele ridicate de anchetatori. În cazul patroanei de la Piastrelle, Lelia Manda, care este în continuare arestată, în rechizitoriu se reţine faptul că “ inculpata a desfăşurat o activitate infracţională continuă, ce s-a prelungit pe parcursul a doi ani, perioadă în care contactele dintre aceasta şi membrii grupului infracţional au avut o frecvenţă cel puţin săptămânală”. Pe facturile emise de Big Corporation ML SRL şi For Metal Company SRL, firmele din Strehaia, către soci