SRI a monitorizat din 2010 gruparea de criminalitate organizată transfrontalieră specializată în spălare de bani, care acţiona pe raza mai multor judeţe din România, precum şi pe teritoriul SUA şi al unor ţări din Europa, a declarat, pentru MEDIAFAX, Sorin Sava, purtător de cuvânt al SRI.
"Începând cu anul 2010 SRI a monitorizat acestă grupare de criminalitate organizată transfrontalieră specializată în criminalitate informativă şi spălare de bani. Această grupare acţiona pe raza mai multor judeţe din România, precum şi pe teritoriul SUA şi al unor ţări din Europa", a spus Sava.
El a adăugat că "Serviciul a desfăşurat măsuri specifice complexe de documentare prin structurile specializate cu privire la acţiunile grupării şi în acest sens a cooperat atât cu partenerii interni cât şi cu cei externi".
"Datele şi informaţiile ce conturau existanţa elementelor constitutive ale infracţiunilor derulate de membrii grupării au fost valorificate prin informarea DIICOT, care, în baza acestora, a deschis dosarul de urmărire penală", a mai spus purtătorul de cuvânt al SRI.
Potrivit acestuia, criminalitatea organizată transfrontalieră şi activităţile asociate precum migraţia ilegală, traficul de droguri, criminalitatea informatică, evaziunea fiscală şi contrabanda, reprezintă o prioritate a SRI.
Procurorii şi poliţiştii au descins joi la 85 de adrese din Bucureşti şi 16 judeţe, fiind vizate 70 de persoane care ar fi falsificat carduri şi ar fi retras ilegal două milioane de euro din mai multe state, simultan având loc percheziţii în Germania, Marea Britanie, SUA şi Republica Dominicană.
Percheziţiile au avut loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj, Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu Mare, la locuinţele membrilor unor grupuri infracţionale organizate transfrontaliere
