Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară, efectuează 85 de percheziţii domiciliare pe raza județului Iași, a municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj, Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Neamţ și Satu-Mare, acţiunea vizând destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, transfrontaliere.

Potrivit anchetatorilor, grupurile vizate sunt specializate în săvârşirea infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, deţinere de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică.

Simultan cu acţiunea declanşată de procurorii DIICOT, la solicitarea acestora, sunt efectuate percheziţii domiciliare şi pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, SUA şi Republicii Dominicane. Grupările vizate de către acţiunea DIICOT sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificaţi ca fiind Constantin Gheară, zis „Tică“ (53 de ani), Romeo Ursu, zis „Boenică“ (45 de ani), Lucian Ghiuri, zis „Piticu’“ (45 de ani), şi Relu Şerban (57 de ani).

Pagubă de peste două milioane de euro

Anchetatorii au precizat că, sub coordonarea acestora, membrii grupărilor au confecţionat aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare ale mijloacelor de plată electronice utilizate la diferite terminale ATM sau POS-uri, aflate pe teritoriile următoarelor state: Germania, Spania, Elveţia, Portugalia, Franţa, Marea Britanie, Ecuador, Columbia și Austria. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea unor mijloace de plată electronice,