Zeci de poliţişti din Călăraşi au „bătut” duminică dimineaţă la porţile mai multor suspecţi de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Toţi fac obiectul unor cercetări într-un dosar de fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Daniel Ruse. Paguba se ridică la 22 milioane de euro.

Raziile de amploare desfăşurate în Bucureşti şi 6 judeţe sunt coordonate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călăraşi şi a Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R.

Potrivit anchetatorilor, 68 de percheziţii domiciliare sunt în derulare în mai multe judeţe: 46 în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, 2 în municipiul Bucureşti, 8 în judeţul Constanţa, 6 în judeţul Giurgiu, 4 în judeţul Ialomiţa, şi câte una în judeţele Călăraşi şi municipiul Ploieşti. De asemenea, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspecţii urmând a fi audiaţi la DIICOT- B.T. Călăraşi. La percheziţiile complexe, oamenii legii participă, pe lângă maşinile din dotare, şi un cu elicopter MAI.

Relaţii ierarhice şi personale

Oamenii legii spun că, în fapt, pe baza informaţiilor obţinute de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi -B.C.C.O. Bucureşti şi a investigaţiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit că, în perioada 2005 – 2012, s-a constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, spălare de bani.

„Grupul era structurat pe relaţii ierarhice şi personale, care acţiona pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul Bucureşti. Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare, prin prezentarea unor situ