După mai bine de 12 ore de audieri Parchetul Călăraşi a hotărât să reţină 18 persoane, în cazul fraudelor bancare de zeci de milioane de euro.

În urma percheziţiilor la romii din Sinteşti, anchetatorii au confiscat zeci de mii de euro, mai multe kilograme de aur şi zeci de maşini de lux. După ce au fost audiate cele 80 de persoane mai bine de 12 ore, Parchetul Călăraşi a decis să emită mandate de reţinere pentru 18 suspecţi, potrivit rtv.net. Ei urmează să fie prezentaţi luni în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Persoanele în cauză sunt cercetate după percheziţiile făcute duminică la Sinteşti-Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate, informează DIICOT. Suspecţii au fost monitorizaţi timp de 9 luni, iar procurorii susţin că membrii grupului ar fi fost susţinuţi de 7 directori şi 6 funcţionari ai unităţilor bancare de la care inculpaţii au solicitat creditele. Prejudiciul a fost estimat la peste 20 milioane euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Călăraşi, au făcut, duminică, în localitatea Sinteşti din Ilfov, 80 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Membrii grupării, au realizat o activitate infracţională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DII