Magistraţii Tribunalului Călăraşi au emis luni mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a 16 persoane acuzate de fraude bancare într-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat duminică 80 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări care, prin evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani, a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Percheziţiile au avut loc în Capitală şi în mai multe judeţe: 46 în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, două în Bucureşti, opt în judeţul Constanţa, şase în judeţul Giurgiu, patru în judeţul Ialomiţa, o percheziţie în judeţul Călăraşi şi una în municipiul Ploieşti.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur şi 27 de maşini de lux (13 marca BMW, patru Audi, nouă Mercedes şi un Ford).

Procurorii susţin că, începând cu anul 2004, mai mulţi membri ai grupării au achiziţionat prin credite bancare imobile la preţuri mici pe care le-au folosit ulterior, după o supraevaluare şi ‘cosmetizare’, la obţinerea creditelor bancare frauduloase.

“Membrii grupului infracţional organizat, structurat pe paliere de execuţie, au realizat o activitate infracţională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucureşti, privind comiterea unor fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Ruse Daniel”, susţine DIICOT.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că activitatea grupării a fost sprijinită şi de un număr însemnat de locuitori din Sinteşti.

“Din investigaţii a rezultat faptul că, din anul 2005, membrii de bază ai grupului infracţional organizat au luat sume importante de bani cu dobândă de la persoa