În conformitate cu prevederile art. 111 şi a art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSILVANIA S.A. cu sediul în mun. Reghin, str. Făgăraşului nr. 12, judeţul Mureş, cod 545300, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J 26/258/1993 având CUI RO 3387867 convocă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 3 mai 2013, care îşi va desfăşura lucrările la sediul societăţii începând cu orele 10.00. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15 aprilie 2013, stabilită ca dată de referinţă.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
Raportul Consiliului de administraţie şi al Comisiei de cenzori pentru anul 2012;
Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul 2012;
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar al anulul 2012;
Prezentarea şi aprobarea BVC pentru anul 2013;
Aprobarea datei de 20.05.2013, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor;
Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Emil Pui să semneze, în numele şi pe seama tuturor acţionarilor prezenţi la adunare, Hotărârile A.G.O.A.
Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Emil Pui să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Emil Pui
În conformitate cu prevederile art. 111
