*În urmă cu o săptămână, la Tulcea și Constanța au fost efectuate 12 percheziții domiciliare pe linia comercializării de cereale şi materiale de construcţii, prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni fiind de aproximativ trei milioane de euro
Conform anchetatorilor, suspecţii simulau, prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile.
Vasile Gropeneanu, din Sarighiol de Deal, este unul dintre cei reținuți în urma acestor percheziții. Bărbatul este acuzat că a cauzat un prejudiciu de peste 1 milion de lei. Acesta este acuzat, astfel, că s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar – contabile prin declararea fictivă a sediului social al unei societăţi şi a contribuit la omisiunea înregistrării veniturilor obţinute prin altă firmă. Arestat preventiv prin decizia Tribunalului Constanța, luni, Curtea de Apel Constanța a dispus eliberarea lui Gropeneanu.
*În urmă cu o săptămână, la Tulcea și Constanța au fost efectuate 12 percheziții domiciliare pe linia comercializării de cereale şi materiale de construcţii, prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni fiind de aproximativ trei milioane de euro
Conform anchetatorilor, suspecţii simulau, prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile.
Vasile Gropeneanu, din Sarighiol de Deal, este unul di
