În această dimineaţă, au fost efectuate 23 de percheziţii, în şapte judeţe din ţară, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală. Sunt căutaţi 17 farmacişti care au încasat aproape un milion de lei din banii viraţi ca "sponsorizări" pentru presupuse achiziţii de lumânări, tămâie, tablă sau alte bunuri destinate Mănăstirii "Sfântei Cruci", din Oradea.
1 /.
UPDATE. Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru EVZ că banii proveneau de la Ropharma, producător şi distribuitor de medicamente. Practic, societatea vira în contul mamastirii Sfintei Cruci bani drept sponsorizare iar maica stareţă, care avea drept de semnătură, îi vira mai departe spre conturile celor 17 angajaţi. "Era o modalitate de a nu plăti taxele către stat pentru că sponsorizările nu sunt impozitate", au explicat pentru EVZ aceleaşi surse. Din primele informaţii, la această oră sunt aduse la audieri atât maica satreţă cât şi beneficiarii celui aproape un milion de lei "spălaţi" prin acest circuit financiar.
Poliţiştii B.C.C.O. Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează simultan 23 de percheziţii domiciliare şi pun în executare 17 mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală.
Activităţile au loc pe pe raza localităţilor Târgu-Mureş (9), Reghin (2), Iernut (1), Braşov (2), Cluj Napoca (1), Oradea (2), Iaşi (2), Vaslui (1) şi Bacău (3).
Investigaţiile au început la data de 19 iunie 2012, atunci când poliţişti B.C.C.O. Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea infracţională a grupului organizat, transmite Poliţia Română printr-un comunicat remis EVZ.
În fapt, începând cu 19 octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al
