Un consorţiu independent de jurnalism de jurnalism de investigaţie, ICIJ, cu sediul la Washington, a pus mâna pe 2,5 milioane de documente din paradisuri fiscale, în care erau detaliate companii-fantomă, conturi offshore şi acorduri financiare dubioase, notează revista germană „Der Spiegel” în ediţia online.
Oligarhii şi fiicele de dictator au o predilecţie de a-şi ascunde bunurile în Insulele Virgine Britanice, în timp ce baronii şi compozitorii preferă Insulele Cook, observă jurnaliştii de la publicaţia germană. Oamenii bogaţi sunt destul de inventivi când vine vorba de a ascunde bani de autorităţile financiare, unii dintre ei ajungând să creeze firme fictive cu nume ingenioase precum Tantris sau Moon Crystal.
Jurnaliştii internaţionali, angajaţi ai unor instituţii de presă de prestigiu precum ziarul francez „Le Monde” sau societatea britanică de televiziune (BBC), au avut acces la o listă de 140.000 de oameni, mulţi dintre ei bine cunoscuţi la nivel internaţional, care îşi ţin banii în conturi din paradisurile fiscale. Lista include politicieni, celebrităţi, traficanţi de arme, oligarhi şi finanţişti.
Printre cei care au conturi în paradisuri fiscale se află soţia vicepremierului rus Igor Shuvalov şi doi şefi de la compania rusă de gaze Gazprom, care, de altfel, deţin şi acţiuni în companii din Insulele Virgine Britanice. Fiicele preşedintelui azer, Leyla şi Arzu Aliyeva, apar de asemenea printre cei care încearcă să-şi ascunde avuţiile prin conturi străine, evitând să le declare la Fisc. Potrivit Radio Free Europa/ Radio Liberty, surorile deţin trei holdinguri în insulele din Marea Caraibelor.
Potrivit „Le Monde“, Jean-Jacques Augier, în vârstă de 59 de ani, un fost inspector la Finanţe şi un om de afaceri discret care a fost trezorierul lui Hollande în timpul campaniei prezidenţaile din 2012, este „acţionar la două societăţi offshore în I
