UPDATE: Societatea suspectată de spălare de bani prin intermediul unui lăcaş de cult este distribuitorul de medicamente Ropharma Braşov, informează Mediafax.

Administratorul firmei a precizat că i se pare aberant să fie cercetat pentru o sponsorizare de câteva sute de lei, dat fiind că plăteşte lunar două milioane de lei la stat.

Şeful DIICOT Mureş, Alin Lazăr, a declarat că firma care a virat bani din conturi în cazul grupului organizat specializat în spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală este distribuitorul de medicamente Ropharma Braşov.

El a precizat că societatea respectivă a virat din conturi bani cu titlu de "sponsorizare" către Mănăstirea "Sfintei Cruci" din Oradea, iar de acolo către diverse persoane fizice.

_ _ _ _

Cel puţin 23 de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în şapte judeţe din ţară la suspecţi de spălare de bani şi evaziune fiscală, potrivit unui comunicar al Poliţiei Române remis România liberă.

Poliţiştii B.C.C.O. Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş pun în executare 17 mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală.

Activităţile au loc pe pe raza localităţilor Târgu-Mureş (9), Reghin (2), Iernut (1), Braşov (2), Cluj Napoca (1), Oradea (2), Iaşi (2), Vaslui (1) şi Bacău (3).

Citeşte şi Ploieşti: 17 persoane, audiate într-un dosar de trafic de stupefiante

Activitatea investigativă în cauză a început la data de 19 iunie 2012, când poliţişti B.C.C.O. Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea infracţională a grupului organizat.

În fapt, începând cu 19 octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al unei instituţii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul ,,sponsorizare”, în sumă to