23 de percheziţii domiciliare au loc joi dimineaţă în şapte judeţe din ţară la suspecţii de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, după ce în contul unei mănăstiri au fost făcute donaţii.

Poliţiştii şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din Târgu Mureş fac în această dimineaţă mai multe percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, din 19 octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al unei instituţii de cult au fost făcute mai multe tranzacţii de bani cu titlul „sponsorizare”, cu suma totală de 914.000 de lei. Banii ar fi provenit din contul unei societăţi comerciale din Braşov şi erai viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice care ar fi fost chiar angajaţii firmei respective.

Suma totală virată în conturile angajaţilor se ridică la 781.895de lei.

„Astfel, în urma cercetărilor efectuate până în acest moment, s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referinţă, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlul, «sponsorizare» şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice”, precizează poliţiştii într-un comunicat de presă emis astăzi.

Poliţiştii au identificat 17 angajaţi ai societăţii în cauză care ar fi încasat în conturile bancare personale, cu titlul „achiziţie tablă”, „cherestea”, „cv. tablă”, „cv. răsaduri”, „cv. ceară”, „cv. muguri de pin”, „răşină”, „lemn iconostas” diferite sume de bani, direct din contul bancar al instituţiei de cult.

Prejudiciul total adus statului, fiind înregistrate cheltuieli ireale în contabilitate în sumă de 914.000 lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 lei, impozit pe profit şi impozit pe dividende.

@N