* UPDATE 18:32: Companiile secrete ale VIP-urilor din România, anchetate de DNA
Documentele obţinute în proiectul OffshoreLeaks arată că firma Commonwealth Trust Limited (CTL) este un agent de înregistrare de societăţi off-shore care acţionează ca paravan pentru evazionişti, operaţiuni de spălare de bani şi personaje dubioase din Rusia, Europa de Est şi Statele Unite.
CTL a fost folosită de mai mulţi oameni de afaceri din România pentru a le înfiinţa societăţi în Insulele Virgine Britanice (BVI), potrivit Crji.org.
Vezi detalii aici.
* UPDATE 17:32: Offshore Leaks: Informaţii fără precedent despre paradisurile fiscale
O asociaţie internaţională de jurnalişti înregistrată în SUA dezvăluie, în baza unor scurgeri de informaţii, secretele a 120.000 de companii offshone şi a aproape 130.000 de persoane, expunând afacerile ascunse ale politicienilor, artiştilor şi bogaţilor din peste 170 de ţări, între care şi ţara noastră, informează sursele de presă.
Informaţiile au fost obţinute de ICIJ din 2,5 de milioane de fişiere digitale.
Raportul realizat de ICIJ şi reţelele sale partenere din întreaga lume va fi prezentat până pe 15 aprilie, alte informaţii urmând să fie făcute publice pe parcursul anului.
Fişierele identifică persoanele din spatele unor companii şi trusturi private înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Cook Islands, Singapore şi alte paradisuri fiscale.
Între aceste persoane se află medici şi dentişti din SUA, greci din clasa de mijloc, directori de companii din Rusia, miliardari din Europa de Est şi Indonezia, speculatori de pe Wall Street, dealeri internaţionali de arme şi familiile şi asociaţi unor dictatori.
Fşierele furnizează fapte şi cifre - transferuri de numerar, perioadele de constituire, legăturile dintre companii şi persoane fizice - care ilustrează modul în care secretul finan
