Scris de Cristian Horgoș - Poliţia Română anunţă pe propriul site că, joi dimineaţă, au loc 23 de percheziţii, în şapte judeţe din ţară, la locuinţele mai multor persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală.
Potrivit comunicatului, la data de 4 aprilie a.c., poliţiştii B.C.C.O. Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează simultan 23 de percheziţii domiciliare şi pun în executare 17 mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală.
Activităţile au loc pe pe raza localităţilor Târgu-Mureş (9), Reghin (2), Iernut (1), Braşov (2), Cluj Napoca (1), Oradea (2), Iaşi (2), Vaslui (1) şi Bacău (3).
Activitatea investigativă în cauză a început la data de 19 iunie 2012, când poliţişti B.C.C.O. Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea infracţională a grupului organizat.
În fapt, începând cu 19 octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al unei instituţii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul „sponsorizare”, în sumă totală de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societăţi comerciale din Braşov şi erau viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajaţi ai societăţii comerciale în cauză. Suma totală virată în conturile angajaţilor fiind de 781.895 lei.
Astfel, în urma cercetărilor efectuate până în acest moment, s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referinţă, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlul „sponsorizare” şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice.
Au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză care au încasat în conturile bancare personale, cu titlul „a
