Scandalul OffshoreLeaks ia amploare. În ancheta evaziunii fiscale la nivel mondial, sub paravanul unor off-shore-uri, apar şi numele unor personaje celebre din România. Fostul mogul media Sorin Ovidiu Vîntu, omul de afaceri Said Baaklini şi fostul preşedinte al clubului Dinamo, Cristi Borcea, sunt doar câţiva din cei implicaţi în acest scandal.
Ancheta la care colaborează peste 80 de jurnalişti din 46 de ţări a scos la iveală afacerile secrete a sute de mii de persoane publice, inclusiv din România, care vizau, in principal, infiintarea si realizarea tranzactiilor prin intermediul unor off-shore-uri.
Documentele dezvăluie numele din spatele unor firme şi fonduri private din Insulele Virgine Britanice, Insulele Cook, precum şi alte paradisuri fiscale, toate grupate în proiectul numit OffshoreLeaks.
Potrivit Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie (CRJI), mai mulţi oameni de afaceri din ţara noastră deţin firme secrete în Insulele Virgine Britanice, înfiinţate de acelaşi agent de înregistrări, Commonwealth Trust Limited (CTL).
Această societate acţionează ca paravan pentru operaţiuni de spălare de bani şi de evaziune fiscală. Cei implicaţi în aceste afaceri au în comun faptul că sunt anchetaţi sau trimişi în judecată în România pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Legăturile de afaceri despre care doar se bănuia că există, sunt acum dezvăluite de documente şi e-mail-uri interne ale CTL, la care Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie a avut acces.
Spălare de bani
Controversatul om de faceri libanezo-român Said Baaklini, a înfiinţat în Insulele Virgine Britanice, pe 28 ianuarie 2008, societatea Ebelle International Inc., în care era unic acţionar. Intermediarul afacerii a fost firme panameză Kuzniecky & Co. Până la dizolvarea ulterioară a societăţii Ebelle International, aceasta l-a avut director doar pe panamez
