Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus ieri trimiterea în judecată a nu mai puţin de 49 de persoane, în dosarul fraudelor bancare cu prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro.

Rechizitoriul înaintat instanţei de judecată are 230 de pagini şi prezintă întreaga escrocherie pusă la cale, susţin anchetatorii, de inculpaţii Beniamin Samoil Antemie, din municipiul Rădăuţi, şi Radu Sfichi, din comuna Gălăneşti.

Faptele au fost comise în perioada 2005-2008, iar Antemie şi Sfichi i-au convins pe ceilalţi 47 de inculpaţi să facă credite la bănci, cu ajutorul unor acte falsificate, şi să le dea lor sumele de bani obţinute.

Toţi banii au intrat în conturile firmelor Inter Kolb SRL Rădăuţi, aparţinând lui Samoil Antemie, şi Sfiva SRL Gălăneşti, patronată de Radu Sfichi.

Interesant este că printre beneficiarii creditelor frauduloase figurează şi soţiile, dar şi alte rude ale celor doi inculpaţi.

Anchetatorii au stabilit trei „tipuri” de clienţi. Primii au fost chiar cei doi indivizi, Samoil Antemie şi Radu Sfichi, alături de rudele acestora.

În „afacere” au fost atraşi prieteni, vecini şi angajaţi temporar la cele două societăţi, SC Inter Kolb SRL şi SC Sfiva SRL, oameni cărora administratorii le promiteau locuri de muncă sau diferite foloase.

În fine, a treia categorie de persoane era formată din indivizi racolaţi şi cărora li se dădeau aproximativ 100 de euro pentru a contracta respectivele împrumuturi.

Băncile prejudiciate sunt BCR Rădăuţi şi BCR Siret, CEC Suceava şi CEC Rădăuţi, dar şi Alpha Bank Rădăuţi.

Megaescrocheria le-a adus sute de mii de euro şi peste un milion de lei

Beniamin Samoil Antemie şi Radu Sfichi, principalii vinovaţi în opinia procurorilor de această megaescrocherie, au fost daţi pe mâna judecătorilor pentru un lanţ întreg de infracţiuni: înşelăciune, fals material