Anii 2007 si 2009 au reprezentat perioadele in care fluxurile ilegale de bani au inregistrat maxime in Romania, se arata intr-un Raport al grupului american de analiza Global Financial Integrity. In 2009, banii ilegali au atins aproape 12 miliarde de USD. Raportul obtine datele avand ca surse FMI, Banca Mondiala, Banca Centrala, comparand intrarile de bani din tara A in Romania cu iesirile de bani din tara A avand ca destinatie Romania, dar si alte metode bazate pe modele matematice si vearificari incrucisate. Apoi se aplica filtre utilizate de FMI si Banca Mondiala si se obtin datele finale.
Descarca din atasament Raportul Integral
Sunt de asemenea utilizate date din cadrul balantei de plati a Romaniei, instrument care sintetizeaza pentru o perioada data de timp toate tranzactiile economiei cu restul lumii, fiind analizate in contrapartida cu balantele de plati ale altor economii. De asemenea, autorii raportului au calculat Modificarea Datoriei Externe (CED, in raport), aceasta fiind o versiune a metodei reziduale folosite de Banca Mondiala care priveste schimbarile care apar in datoria externa ca indicator al creditelor noi.
CED, mai pe scurt, numara iesirile brute de capital din tara. Gross Excluding Reversals (GER) este o metoda de calcul a iesirilor brute ilicite definite ca export sub-facturat sau import supra-facturat. HMN reprezinta banii fierbinti. Asta in termeni tehnici.
Practic si mai pe intelesul tuturor, sunt doua metode generale pentru a rula ilegal bani: CED si GER. Prima masoara banii provenind din coruptie, iar a doua - cei din afaceri licite, dar nefiscalizate - transferul in strainatate al profiturilor unei afaceri legale fara a mai plati taxele la stat - sau cei din afaceri ilicite. Tehnicile de calcul tin de econometrie si ar fi dificil de detaliat aici. Raportul mai arata care tara, la
