Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Perchezitii la suspecti de spalare de bani

Publicat in Cuvantul Liber, sâmbătă 13 aprilie 2013 ·

- Social - nr. 73 / 13 Aprilie, 2013 Politistii BCCO Targu-Mures si procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Targu-Mures au efectuat, simultan, 23 de perchezitii domiciliare si au pus in executare 17 mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare infractionala specializata in spalarea banilor proveniti din evaziune fiscala. Printre localitatile unde au avut loc actiunile s-au aflat Targu-Mures, Reghin, Iernut. Activitatea investigativa in cauza a inceput in 19 iunie 2012, cand politisti BCCO Targu-Mures s-au sesizat cu privire la activitatea infractionala a grupului organizat. In fapt, incepand cu 19 octombrie 2010 si pana in prezent, in contul bancar al unei institutii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul ,,sponsorizare”, in suma totala de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societati comerciale din Brasov si erau virati mai departe in contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajati ai societatii comerciale in cauza. Suma totala virata in conturile angajatilor fiind de 781.895 lei. Astfel, in urma cercetarilor efectuate pana in acest moment, s-a stabilit ca respectivul cont bancar a fost folosit, in perioada de referinta, doar pentru incasarea sumelor primite din contul societatii comerciale cu titlul ,,sponsorizare” si distribuirea acestor sume catre diferite persoane fizice, aflam de la inspector Andreea Pop, purtator de cuvant IPJ Mures. Au fost identificati 17 angajati ai societatii in cauza care au incasat in conturile bancare personale, cu titlul ,,achizitie tabla”, ,,cherestea”, ,,cv. tabla”, ,,cv. rasaduri”, ,,cv. ceara”, ,,cv. muguri de pin”, ,,rasina”, ,,lemn iconostas” diferite sume de bani, direct din contul bancar al institutiei de cult. Ca urmare, prin activitatile infractionale desfasurate de membrii grupului infractional, bugetul conso

Articolul in Cuvantul Liber >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - Maramureş: Şase persoane, intoxicate cu o substanţă pentru deparazitarea animalelor / Două femei însărcinate sunt inconştiente şi intubate / Precizările poliţiştilor

News.ro acum 21 minute
Şase persoane s-au intoxicat, marţi seară, în judeţul Maramureş, cu o substanţă pentru deparazitarea animalelor. Două femei însărcinate sunt inconştiente şi intubate. UPDATE: ”În această seară, la ora 19.52, o persoană a sesizat 112, cu privire la

ALEGERI LOCALE 2024 – Biroul Electoral Central anunţă că centralizarea rezultatelor se apropie de final - Rezultatele pentru primari şi consilii locale, gata în proporţie de 99,94% / Rezultatele pentru consilii judeţene – 39 din 41

News.ro acum 2 ore
Biroul Electoral Central anunţă, marţi seară, că centralizarea rezultatelor se apropie de final, fiind gata în proporţie de 99,94% pentru primari şi consilii locale. ”În ceea ce priveşte alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale di

Restricții de circulație din cauza caniculei. Ce trebuie să știe transportatorii

Press Alert acum 4 ore
Foto: Arhivă CNAIR instituie, miercuri, în intervalul orar 10:00 – 20:00, restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 16 județe

David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de nataţie

Mediafax acum 2 ore
Popovici s-a calificat în finală cu cel mai bun timp: 47.82. Patrick Dinu nu s-a calificat în finală, el ocupând locul 8, ultimul, în prima serie a semifinalelor. Finala este programată miercuri, de la ora 19:52. ULTIMELE ȘTIRI BEC publică rezultate

Ministrul Economiei: Valoarea schimburilor comerciale între România şi Bavaria a ajuns la 8,37 miliarde euro, cu un plus de 1,2 miliarde euro în favoarea României

News.ro acum o ora
Ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, anunţă, după şedinţa comună a guvernelor României şi Bavariei, că peste o mie de companii cu capital bavarez sunt înregistrate în România. Conform ministrului, valoarea schimburilor comerciale între România şi

Armata israeliană anunţă că a aprobat ”planuri operaţionale” în vederea unei ofensive în Liban

News.ro acum o ora
Armata israeliană anunţă marţi seara că a aprobat planurile unei ofensive în Liban, în contextul unei intensificări a confruntărilor armate transfrontaliere cu miliţia mişcării islamiste libaneze Hezbollah, relatează AFP. În cadrul unei ”reevaluări

Alegeri 2024 BEC a anunțat rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare

Ziua Constanta acum 2 ore
În urma centralizării celor 19.870 de secții de votare organizate în țară și în străinătate, situația se prezintă astfel: Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne este de 9.444.894. Gradul de particip

Euro 2024: Turcia s-a impus în faţa Georgiei, scor 3-1

News.ro acum 2 ore
Echipa naţională a Turciei a învins marţi, la Dortmund, scor 3-1, echipa naţională a Georgiei, într-un meci din grupa F a turneului final Euro 2024. La Dortmund, turcii au avut prima mare ocazie a meciului, prin bara lui Kaan Ayhan din minutul 10, i

Cel puţin patru morţi şi 120 de răniţi în nord-estul Iranului, într-un cutremur de magnitudinea aproape 5

News.ro acum 4 ore
Un cutremur de magnitudinea aproape 5 s-a soldat marţi cu patru morţi şi 120 de răniţi în nord-estul Iranului, potrivit presei oficiale, relatează AFP. Seismul a zguduit, loc la ora locală 13.24 (12.54, ora României), oraşul Kashmar (nord-est), unde

Viktor Orban: Ungaria este pregătită să sprijine candidatura premierului Rutte la funcţia de secretar general al NATO

News.ro acum 5 ore
Premierul Viktor Orban a confirmat, marţi, într-o postare pe X, că şi-a ridicat obiecţiile pe care le avea faţă de candidatura omologului olandez Mark Rutte la şefia NATO, iar Slovacia, prin preşedintele său, a făcut un anunţ asemănător, astfel că î

Vremea

București
acum

27°
mar.

22°/34°
mie.

22°/35°
joi

22°/38°
vin.

20°/32°
Iasi
acum

24°
mar.

18°/29°
mie.

19°/32°
joi

17°/28°
vin.

13°/27°
Constanta
acum

20°
mar.

20°/26°
mie.

21°/25°
joi

20°/27°
vin.

19°/23°
Cluj-Napoca
acum

21°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

18°/27°
vin.

16°/29°
Timisoara
acum

22°
mar.

18°/32°
mie.

19°/36°
joi

21°/33°
vin.

19°/35°