Politistii si procurorii DIICOT au efectuat joi 16 perchezitii in Bucuresti si alte 4 judete pentru destructurarea unui grup infractional organizat, condus de omul de afaceri Said Baaklini, implicat intr-un caz de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de circa 22,5 milioane de euro.
“Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani”, se arata in comunicatul DIICOT.
In acest sens, procurorii DIICOT au efectuat la data de 18 aprilie 2013, un numar de 16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia.
“In fapt, se retine ca liderul gruparii, invinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetatean libanez, in mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societati comerciale din Romania, Bulgaria, Liban si Panama, prin intermediul carora a creat circuite financiare fictive, procedand la efectuarea de operatiuni comerciale nereale - livrari intracomunitare, achizitii si re-vanzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fara plata obligatiilor catre bugetul de stat”, conform DIICOT.
Prin activitatea infractionala a membrilor gruparii, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.
La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi audiate 11 persoane, procurorii urmand a dispu
