Procurorii DIICOT fac astăzi 16 percheziţii în Bucureşti, Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale, constituite din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, şi conduse de Said Baaklini, suspectaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro.
Anchetatorii au stabilit că Said Baaklini (50 de ani), cetăţean libanez, ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operaţiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
În urma celor 16 percheziţii din Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, 11 persoane vor fi duse la audieri, la sediul DIICOT – Structura Centrală, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reţinute.
Cetăţeanul libanez Said Baaklini a fost vizat şi în dosarul privind fraudarea societăţii Rodipet cu 35,5 milioane de euro.
Procurorii DIICOT fac astăzi 16 percheziţii în Bucureşti, Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale, constituite din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, şi conduse de Said Baaklini, suspectaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro.
Anchetatorii au stabilit că Said Baaklini (50 de ani), cetăţean libanez, ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operaţiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice