Foto b1.ro
Procurorii DIICOT însoţiţi de poliţişti au efectuat joi 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor unei grupări care ar fi fost condusă de libanezul Said Baaklini.
Conform unui comunicat al DIICOT, este vorba grup infracţional organizat, constituit din 7 persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii susţin că liderul grupării, Said Baaklini, cetăţean libanez, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale - livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi audiate 11 persoane.
Said Baaklini este un controversat om de afaceri libanez din România, cu legături puternice în lumea politică şi a serviciilor secrete.
STIRE IN ACTUALIZARE Foto b1.ro
Procurorii DIICOT însoţiţi de poliţişti au efectuat joi 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor unei grupări care ar fi fost condusă de libanezul Said Baaklini.
Conform unui comunicat al DIICOT, este vorba grup infracţional organizat, constituit din 7 persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
