Un grup infracţional organizat a fost destructurat astăzi, în urma a 16 percheziții efectuate de oamenii legii în Bucureşti şi județele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani. Grupul era format din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni şi era specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderul grupării, un bărbat 50 de ani, cetăţean libanez, a fost reținut. El este acuzat că ar fi realizat, în mod direct sau prin persoane interpuse, activități ilegale de achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, dar și tranzacții fictive, sustrăgându-se de la plata TVA-ului. Prejudiciul se ridică la aproximativ 22, 5 milioane de Euro. Din primele cercetări reiese că suspecții operau atât în România cât și Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul unor societăți comerciale. 11 persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
Un grup infracţional organizat a fost destructurat astăzi, în urma a 16 percheziții efectuate de oamenii legii în Bucureşti şi județele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani. Grupul era format din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni şi era specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderul grupării, un bărbat 50 de ani, cetăţean libanez, a fost reținut. El este acuzat că ar fi realizat, în mod direct sau prin persoane interpuse, activități ilegale de achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, dar și tranzacții fictive, sustrăgându-se de la plata TVA-ului. Prejudiciul se ridică la aproximativ 22, 5 milioane de Euro. Din primele cercetări reiese că suspecții operau atât în România cât și Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul unor societăți comerciale. 11 persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
