Procurorii DIICOT efectuează, astăzi dimineață, mai multe percheziții la locuința și firmele libanezului. Acesta este anchetat pentru evaziune fiscală. Pe numele lui Baaklini există un mandat de aducere. Prejudiciul este de 22,5 milioane de euro.
La DIICOT au fost aduse mai multe materiale, ce vor fi cercetate de către procurori. Anchetatorii urmăresc destructurarea unui grup organizat format din 7 persoane, cetățeni români, libanezi și italieni. În acest sens, s-au efectuat un număr de 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia.
Vechea pasiune a lui Baaklini, motoarele electrice
Mai exact, se presupune că liderul grupării, Said Baaklini, 50 de ani, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale - livrări intracomunitare, achiziţii şi re-vânzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
”Pescarul” Baaklini
Said Baaklini este un controversat om de afaceri libanez din România. A obținut cetățenia română în aprilie 1998. A deținut la un moment dat monopolul asupra importului de sardine din România, fiind supranumit „regele sardinelor”.
A deținut două firme care, conform cercetărilor poliției, la sfârșitul anului 1998 au pagubit Banca Agricolă cu peste 2,5 milioane de dolari.
Tunuri și iar tunuri
În anul 2008 a fost implicat în „tunul” de la Institutul Național al Lemnului (INL). Said Baaklini a achitat voluntar datoria de 3,5 milioane de euro a INL la bugetul statului, fără a avea vreo înțelegere cu institutul
