Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Percheziţii în Gorj la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Publicat in Exclusiv Gorj, vineri 19 aprilie 2013 ·

Mascaţii au descins ieri în judeţul Gorj la domiciliul mai multor peroane suspectate de o evaziune fiscală de peste 22 milioane de euro. Suspecţii sunt apropiaţi ai libanezului Said Baaklini, acesta fiind specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează că prejudiciul depăşeşte suma de 22 milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, alături de ofiţerii BCCO Bucureşti, au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Gorj, Buzău, Constanţa, Botoşani şi a municipiului Bucureşti. Mascaţii au descins la locuinţele suspecţilor pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializaţi în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Said Baaklini, liderul grupării

Liderul grupării infracţionale ar fi chiar un cetăţean libanez care se află de ani buni în vizorul procurorilor DIICOT. Într-un comunicat transmis de aceştia se arată că „liderul grupării, învinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetăţean libanez, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale – livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat. Prin activitatea infracţională a membrilor grupării, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22,5 milioane de Euro, reprezentând impoz

Articolul in Exclusiv Gorj >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Un fost boxer, condamnat la închisoare pe viaţă după ce a decapitat o bătrână

Mediafax acum 35 minute
„Acest verdict reflectă gravitatea faptelor comise şi periculozitatea acuzatului”, a declarat avocata familiei victimei, Nathalie Langlois-Thieffry. Dar sentinţa „nu le va aduce copiilor mama înapoi şi nu va şterge circumstanţele îngrozitoare în car

Două medalii de aur, obţinute de elevi români la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori

Mediafax acum 55 minute
Anunţul a fost făcut de Ministerul Educaţiei, miercuri seară, pe pagina oficială de Facebook. Sursa a menţionat că la competiţie au participat elevi din peste 50 de ţări. Premiile obţinute de elevii români sunt: - Alexandru Ioan Jicu, Colegiul Naţio

OFICIAL FIFA a anunțat gazdele următoarelor Cupe Mondiale: ediția din 2030 în 6 țări, cea din 2034 se va juca iarna!

Gazeta Sporturilor acum 2 ore
FIFA a confirmat, în cadrul Congresului Oficial organizat astăzi, gazdele edițiilor de Cupă Mondială din 2030, respectiv 2034. Spania, Portugalia (Europa) și Maroc (Africa) vor organiza majoritatea meciurilor o parte dintre dueluri vor avea loc în A

Vlad Voiculescu: În urma deciziei definitive a ICCJ, Clotilde Armand nu-şi va putea prelua mandatul de parlamentar întrucât operează interdicţia de a mai ocupa o funcţie publică pentru 3 ani/ Pentru mine, o nedreptate rămâne o nedreptate

News.ro acum 2 ore
Vicepreşedintele USR Vlad Voiculescu afirmă că fostul primar al Sectorului 1 Clotilde Armand nu îşi va putea prelua mandatul de parlamentar întrucât, în urma deciziei ICCJ, operează interdicţia de a mai ocupa o funcţie publică, printre care şi cea d

Noul Parlament, convocat pe 20 decembrie. Decret semnat de Iohannis!

Ziua Constanta acum 5 ore
Noul Parlament se va reuni astfel pe 20 decembrie, la ora 14.00. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind convocarea noului Parlament al României, transmite Administraţia Prezidenţială. Noul Parlament se va reuni astfel pe 20 d

Zelenski a răbufnit la adresa lui Orban, după discuția la telefon cu Putin: „Sperăm că măcar nu-l va suna pe Bashar al-Assad, să-i asculte prelegerile”

HotNews acum 35 minute
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat miercuri discuția telefonică a lui Viktor Orban cu liderul rus Vladimir Putin, acuzându-l pe premierul ungar de subminarea „unităţii” europene în faţa invaziei ruse din Ucraina. „Nimeni nu îşi poa

Veste bună de la Haga. Parlamentul olandez, undă verde pentru aderarea deplină a României în Schengen

Ziare.com acum 17 minute
În urma unui vot în parlamentul olandez care a avut loc miercuri, 11 decembrie, şi care a susţinut decizia recentă a guvernului în acest sens, Ţările de Jos au dat oficial undă verde admiterii complete a Bulgariei şi României în spaţiul Schengen, re

Clotilde Armand pierde definitiv procesul cu ANI

Mediafax acum 4 ore
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat miercuri verdictul final în procesul dintre Clotilde Armand şi Agenţia Naţională de Integritate, respingând apelul fostului primar. Decizia este definitivă şi menţine raportul ANI privind incompatibilitatea.

Siegfried Mureşan: Grupul PPE din Parlamentul European cere revizuirea deciziei de a interzice autovehiculele cu combustie internă

News.ro acum 2 ore
Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL), viceliderul Grupului PPE din Parlamentul European, anunţă că Grupul PPE cere revizuirea deciziei de a interzice autovehiculele cu combustie internă, arătând că susţin tranziţia spre o industrie auto

Parlamentul Olandei a aprobat aderarea României și Bulgariei la Schengen. Extremistul Geert Wilders a încercat să blocheze decizia

Adevarul acum 28 minute
Ţările de Jos au dat oficial undă verde admiterii complete a Bulgariei şi României în spaţiul Schengen, în urma unui vot în parlamentul olandez care a avut loc miercuri şi care a susţinut decizia recentă a guvernului în acest sens.

Vremea

București
acum

mie.

4°/8°
joi

3°/7°
vin.

1°/5°
sâm.

-0°/5°
Iasi
acum

mie.

1°/4°
joi

-1°/2°
vin.

-3°/2°
sâm.

-3°/3°
Constanta
acum

mie.

4°/6°
joi

3°/6°
vin.

2°/5°
sâm.

1°/7°
Cluj-Napoca
acum

mie.

0°/4°
joi

-1°/2°
vin.

-1°/2°
sâm.

-2°/2°
Timisoara
acum

mie.

2°/4°
joi

0°/4°
vin.

0°/5°
sâm.

-0°/4°