Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - structura centrală, sprijiniţi de mascaţii din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale au descins ieri în judeţ. De data aceasta a fost vorba de două percheziţii la societăţi comerciale, de unde au fost ridicate înscrisuri. Operaţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane - cetăţeni români, libanezi şi italieni - specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. „Au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Botoşani, Buzău, Constanţa şi Gorj”, a declarat Nadina Spânu, purtător de cuvânt DIICOT. Liderul grupării este, potrivit anchetatorilor, cetăţeanul libanez, Said Baaklini de 50 de ani. Ieri, 11 persoane au fost duse la DIICOT.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - structura centrală, sprijiniţi de mascaţii din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale au descins ieri în judeţ. De data aceasta a fost vorba de două percheziţii la societăţi comerciale, de unde au fost ridicate înscrisuri. Operaţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane - cetăţeni români, libanezi şi italieni - specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. „Au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Botoşani, Buzău, Constanţa şi Gorj”, a declarat Nadina Spânu, purtător de cuvânt DIICOT. Liderul grupării este, potrivit anchetatorilor, cetăţeanul libanez, Said Baaklini de 50 de ani. Ieri, 11 persoane au fost duse la DIICOT.
