Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, a fost condamnat definitiv ieri, la doi ani de închisoare, pentru comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, după ce Înalta Curte a respins recursul formulat de acesta.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova l-au trimis în judecată pe Sandu Anghel în noiembrie 2011, după ce au strâns probe prin care au arătat că Bercea a comis infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma anchetei s-a stabilit că, între anii 2001 şi 2005, Bercea a acordat sub formă de avans, marfă ori împrumuturi financiare de peste cinci milioane de lei, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. În plus, acelaşi Bercea Mondial a ridicat din conturile societăţilor sale în baza unor documente fictive aproape două milioane de lei, reprezentând bani pentru salarii, sume pe care le-a reintrodus însă în circuitul financiar al societăţilor. Tot în baza unor documente fictive, inculpatul a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în valoare de 1,9 milioane de lei, iar din contul alteia - în valoare de 3,2 milioane de lei, în condiţiile în care respectivele firme au înregistrat pierderi în fiecare lună. Ancheta efectuată de procurori a mai scos la iveală faptul că Bercea Mondial a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, scopul fiind acela de a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale. Altă ilegalitate descoperită de anchetatori a fost aceea că inculpatul a cumpărat pentru altă societate pe care o administra un teren în suprafaţă de 4.188,70 mp în valoare de aproape 400.000 de lei, pe care ulterior şi l-a vândut sieşi, ca persoană fizică, cu preţul de 5.000 de lei. În acest fel, firma lui Bercea