Cetăţeanul libanez Said Baaklini este cercetat într-un nou dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii de la Crimă Organizată au efectuat în această dimineaţă 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către 7 persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializate în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii au constatat că liderul grupării, învinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetăţean libanez, "în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale - livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat".

"Prin activitatea infracţională a membrilor grupării, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22, 5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA. La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi audiate 11 persoane, procurorii urmând a dispune măsurile legale faţă de învinuiţi, după finalizarea audierilor", a anunţat DIICOT.

Cetăţeanul libanez Said Baaklini este cercetat într-un nou dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii de la Crimă Organizată au efectuat în această dimineaţă 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către 7 persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializate în obţinerea unor beneficii fina