Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv, vineri seara, pentru 29 de zile, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul de evaziune fiscala de aproximativ 22,5 milioane de euro.
Descinderi in acest dosar au avut loc si in judetul Botosani, afacerile fiind derulate prin mai multe societati din tara. Decizia nu este definitiva si a fost atacata cu recurs de catre avocatii celor doi, contestatiile urmand sa fie judecate la Curtea de Apel Bucuresti. Procurorii DIICOT l-au retinut pe libanezul Said Baaklini si au cerut, vineri, Tribunalului Bucuresti arestarea lui preventiva pentru 29 de zile, in dosarul in care acesta este acuzat ca a condus o grupare infractionala care ar fi produs o evaziune fiscala de 22,5 milioane de euro.
Said Baaklini a fost audiat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in urma perchezitiilor care au avut loc joi, la locuintele si la firmele membrilor gruparii infractionale conduse de acesta. La finalul audierilor, procurorii DIICOT au emis pe numele lui Said Baaklini ordonanta de retinere si au cerut vineri Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a acestuia pe o perioada de 29 de zile.
Procurorii DIICOT - Structura Centrala au facut joi 16 perchezitii in Bucuresti si judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele si la firmele membrilor unei grupari infractionale conduse de Said Baaklini. In urma perchezitiilor, au fost duse la audieri 11 persoane, printre care si Said Baaklini.
Potrivit anchetatorilor, gruparea infractionala constituita din sapte persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, condusa de Said Baaklini (50 de ani), este suspectata de evaziune fiscala si spalare de bani.
Said Baaklini este acuzat ca ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din Romania, Bulga
