Poliţiştii bucureşteni şi procurorii DIICOT fac, joi, percheziţii la 42 de firme şi la 46 de persoane, fiind vizată o grupare infracţională condusă de fraţii Yuksek, unul dintre aceştia arestat recent pentru dare de mită, suspectată de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume şi fructe din Uniunea Europeană.
Acţiunea vizează destructurarea unui important grup infracţional, percheziţiile având loc la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane învinuite în acest caz, printre ca Sahin Yuksek (40 de ani), cu cetăţenie turco-română, Ayhan Yuksek (45 de ani), Mehmet Ali Yuksek, ambii cetăţeni turci, Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani), cetăţeni moldoveni.
Potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), fraţii Yuksek şi cei doi cetăţeni moldoveni ar fi obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume-fructe, provenite din ţări din Uniunii Europene, prin intermediul unor firme controlate de aceştia, pentru care nu plăteau TVA şi impozit pe profit.
„Cu titlu de exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin 2 dintre aceste societăţi comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor”, au menţionat procurorii DIICOT într-un comunicat emis joi.
Sahin Yuksek, asociat unic al firmei Yuksek International Fruct SRL, a fost arestat preventiv pe 20 aprilie, într-un dosar instrumentat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în care este acuzat de dare de mită şi instigare la dare de mită.
Potrivit procurorilor DNA, pe 19 aprilie, Sahin Yuksek ar fi oferit 40.000 de euro, prin intermediar, unui înalt funcţionar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în schimbul denatură
