La propunerea IPJ Suceava, la data de 24.04.2013, s-a dispus începerea urmării penale împotriva lui Lucian O., de 38 de ani, din municipiul Suceava. Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Suceava, în perioada aprilie 2008 – decembrie 2009, a înregistrat în contabilitatea firmei 401 facturi fiscale, emise de 8 societăţi comerciale din judeţul Iaşi, reprezentând achiziţii de servicii publicitare şi servicii amenajare de spaţii, în sumă totală de 2.145.981 lei (la care se adaugă TVA în sumă de 407.736 lei), ce nu au la bază operaţiuni reale, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă totală de 343.357 lei şi a TVA în sumă totală de 407.736 lei, prejudiciul nefiind recuperat.