Nelu Ioardache, în calitate de administrator al firmei SC Romstrade, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de 31.519.960 de lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea și execuția lucrărilor la autostrada Nădlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fonduri europene.
Firma lui Iordache era societate lider al Asocierii Romstrade – Monteadriano Engenharia și Donrep Construct ce a încheiat contractul cu CNADNR. Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii lui Iordache, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care acesta le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.
Bani folosiți pentru plata datoriilor
Concret, banii destinaţi construcției primului tronson de autostradă au fost folosiţi în alte scopuri, după cum urmează :
- achitarea a unor datorii în valoare de 9.724.780 lei ale societăților în care inculpatul era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. În acest sens, inculpatul i-a determinat pe unii salariaţi ai SC Romstrade SRL să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plăţile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac – Arad.
- retragerea în numerar a sumei de 9.861.000 lei cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele Romstrade. Pentru a crea o aparenţă de legalitate a retragerilor, Nelu Iordache a semnat personal 7 dintre aceste contracte, iar în ceea ce privește alte 20 de operațiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăz