Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, în 30 aprilie a.c., trimiterea în judecată a inculpaţilor Valentin Ioan Puica, Elena Puica şi Marius Ghiorghiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuă şi uz de fals în cazul inculpatului V.I.Puica.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de de pe lângă Tribunalul Arad, remis marţi AGERPRES, din probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada aprilie 2011- martie 2012, cei trei inculpaţi au făcut, prin intermediul a trei firme, achiziţii de mărfuri din spaţiul intracomunitar, mărfuri pe care nu le-au înregistrat în actele contabile, provocând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 964.229 euro.

În fapt, s-a reţinut că la începutul anului 2011, inculpaţii au conceput un plan prin care să înfiinţeze mai multe societăţi comerciale având ca administratori persoane insolvabile, cu nevoi financiare şi cu un grad de instrucţie precar (6 - 8 clase) care să nu le permită înţelegerea fenomenului evazionist ce se va desfăşura prin intermediul respectivelor societăţi, iar în cazul în care autorităţile vor descoperi faptele comise, aceştia să fie cei traşi la răspundere penală.

Astfel, inculpaţii au promis persoanelor care au acceptat ca pe numele lor să fie înfiinţate societăţile comerciale respective, sume de bani cuprinse între 800 şi 1.500 de lei, cu promisiunea că firmele vor funcţiona o perioadă scurtă de timp şi că nu vor avea nicio răspundere pentru activitatea acestora.

Cei trei inculpaţi au achiziţionat cantităţi mari de mărfuri din spaţiul Comunităţii Europene, mărfuri constând în produse alimentare pe care le-au distribuit pe teritoriul naţional prin intermediul celor trei societăţi.

Activităţile evazioniste ale inculpaţilor au fost întrerupte în mome