Procurorii DIICOT-Craiova au trimis în judecată 18 persoane pentru săvîrşirea infracţiunii de eveaziune fiscală. Prejudiciul stabilit este de aproximativ 4.500.000 de euro.
Membrii grupării au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau au efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. Marfa era comercializată pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor firme, controlate tot de cei 18 inculpaţi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală.
Prin intermediul uneia dintre societati, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a 10000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară. Procurorii DIICOT-Craiova au stabilit că membrii grupului au adus un prejudiciu statului de aproximativ 4.500.000 de Euro.
Dosarul în care 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscală a fost înregistrat pe rol la Tribunalul Dolj.
Din grupul infracţional trimis în judecată pentru evaziune fiscală face parte şi patronul fabricii Monteverde, cetăţeanul de origine arabă Henri Saouma, dar şi patronii firmei Isopan, Dumitru Cristian Udrescu şi Adelin Alexandru Mari.
