Henri Saouma, zis Rico, patronul grupurilor de firme Monte Verde din Caracal, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de alţi 18 inculpaţi, într-un dosar privind evaziunea fiscală.
Potrivit procurorilor, inculpaţii au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri. Membrii grupării au înfiinţat, astfel, în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
„În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de către membrii grupării”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Prin intermediul SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a 10.000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară.
Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat este de aproximativ patru milioane şi jumătate de euro. Dosarul va fi judecat de magistraţii Tribunalului Dolj.
Reținut odată cu ceilalți inculpați în dosar, Rico a fost eliberat provizoriu sub control judiciar, în luna februarie.