Omul de afaceri, Nelu Iordache, acţionarul majoritar de la Romstrade este cercetat în mai multe dosare la DNA. Detalii despre anchetele prorurorilor apar în rechizitoriul „Regelui Asfaltului” prin care acesta a fost trimis în judecată, pentru deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nădlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune. Sursa: RĂZVAN PETRESCU

Potrivit sursei citate, procurorii au disjuns cercetările faţă de Nelu Iordache, Răzvan Rizea, Ionel Dragoş Niia, Florian Toader şi Daniela Dănilă pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, evaziune fiscală, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani, fapte în legătură cu circuitele financiar între SC Romstrade SRL, SC Blue Air – Transport Aerian SRL şi SC Blueaero SRL prin care suma de 3.110.000 de lei urma să fie transferată de 16 ori prin conturile celor trei societăţi pentru a se asigura un rulaj de circa 49.760.000 lei, însuşirea fără drept a unor sume de bani din societate, justificarea sumelor ridicate cu titlu de avans spre decontare prin documente fictive, circuite financiare ce au la bază operaţiuni comerciale fictive.

Funcţionarii CNANDR, complicii "Regelui Asfaltului"

O altă anchetă este despre faptele unor funcţionari CNADNR SA de a înlesni lui Nelu Iordache "inducerea în eroare a societăţii bancare pentru obţinerea finanţării facturii prin înregistrarea unei facturi înainte ca societatea să prezinte Certificatului Intermediar de Plată nr. 2, respectiv de a proceda la restituirea acesteia abia în data de 01.09.2011 în condiţiile în care în data de 26.08.2011 SC ROMSTRADE SRL a depus factura nr. 129/11/26.08.2011 aferentă Certificatului Intermediar de Plată nr. 2, de aceiaşi valoare se va dispune disjungerea cauz