Comisarii Gărzii Financiare Gorj au depistat o societate comercială din municipiul Târgu-Jiu care face parte dintr-un grup de firme ce au inițiat circuite economice „tip carusel”. În acest grup sunt implicate cel puțin nouă societăți comerciale din județele Mehedinți, Bihor, Gorj, Arad și Timiș, care au adus un prejudiciu statului de peste 2 milioane euro.

Ca urmare a unor verificări efectuate la solicitarea și în colaborare cu D.I.I.C.O.T. Timișoara și B.C.C.O. Oradea, s-a constatat că o societate comercială din municipiul Târgu-Jiu face parte dintr-un grup de firme care au inițiat circuite economice „tip carusel”, aparent legale, dar care au la bază operațiuni nereale, emițând în mod fictiv și repetat facturi de la o societate la alta, pentru ca în final aceste facturi să ajungă la beneficiari finali, care să deducă TVA-ul aferent și să se înregistreze cheltuieli care să diminueze baza impozabilă, în scopul eludării plății obligațiilor fiscale către bugetul de stat, sau chiar să solicite rambursarea de TVA de la buget. Totalul tranzacțiilor identificate a fi derulate în mod fictiv prin intermediul societății din Târgu-Jiu este de 31.054.972 lei, beneficiare finale fiind două firme care, prin înregistrarea acestor facturi au diminuat obligațiile de plată față de bugetul statului cu suma de 10.017.727 lei (peste 2 milioane euro – n. red.). „În acest grup sunt implicate cel puțin nouă societăți comerciale din județele Mehedinți, Bihor, Gorj, Arad și Timiș, pentru care au fost sesizate organele de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin înregistrarea în evidențele contabile a unor documente ce nu au la bază operațiuni reale și de constituire a unui grup infracțional organizat cu consecința fraudării bugetului consolidat al statului”, a declarat comisarul șef Gigel Capotă, șeful Gărzii Financiare Gorj.

Comisari