Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Gorj au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, un bărbat în vârstă de 59 ani, din municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara, suspect al infracţiunii de înşelăciune. El a achiziţionat, de la o societate comercială pe acţiuni, marfă în valoare de peste 240.000 lei, emiţând file CEC care, fiind introduse la plată pentru decontare, au fost refuzate pe motiv de lipsă disponibil în cont.

Procurorii și polițiștii au continuat cercetările într-un dosar penal și au constatat că în cursul lunii noiembrie 2011, Dragomir Gheorghe, de 52 ani, din municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara, alături de alte două persoane, în calitate de reprezentanţi al unei societăţi comerciale cu punct de lucru în Târgu-Jiu, Bodea Călin Flavius, de 29 ani, din Târgu-Jiu, şi Velican Marius Cristinel, de 48 ani, din comuna Scoarţa, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu punct de lucru în Târgu-Jiu, au achiziţionat, de la o societate comercială pe acţiuni, marfă în valoare de peste 240.000 lei, emiţând file CEC care, fiind introduse la plată pentru decontare, au fost refuzate pe motiv de lipsă disponibil în cont. Dragomir Gheorghe a fost reținut, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au solicitat instanţei de judecată competente arestarea sa preventivă, pentru 29 de zile.

File CEC false

Dragomir Gheorghe, în calitate de pretins reprezentant al unei societăţi comerciale, împreună cu inculpatul Velican Marius-Cristinel, administratorul societăţii, şi cu inculpatul Bodea Călin-Flavius, care şi-a atribuit tot calitatea de reprezentant al aceleiaşi societăţi, în luna august 2011, au achiziţionat de la o altă societate comercială marfă pe bază de facturi fiscale şi avize de expediţie, în valoare totală de 304.284 lei, pentru a cărei plată au emis o filă CEC pentru suma rămasă