Comisarii Gărzii Financiare Gorj au depistat un circuit economic fraudulos care a produs o evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro. Verificările au fost efectuate la solicitarea şi în colaborare cu DIICOT Timişoara şi BCCO Oradea. În urma controalelor s-a constatat că o societate comercială din Târgu Jiu face parte dintr-un grup de firme care au iniţiat circuite economice tip „carusel“, aparent legale, dar care au la bază operaţiuni nereale. Au fost emise în mod fictiv şi repetat facturi de la o societate la alta, pentru ca în final aceste facturi să ajungă la beneficiari finali, care să deducă TVA-ul aferent şi să se înregistreze cheltuieli care să diminueze baza impozabilă, în scopul eludării plăţii obligaţiilor fiscale către bugetul de stat sau chiar să solicite rambursarea de TVA de la bugetul de stat.

Nouă firme implicate în circuitul economic fraudulos

Potrivit reprezentanţilor Gărzii Financiare Gorj, totalul tranzacţiilor identificate ca derulate în mod fictiv prin intermediul societăţii din Târgu Jiu este de 31.054.972 lei, beneficiare finale fiind două firme care prin înregistrarea acestor facturi au diminuat obligaţiile de plată faţă de bugetul statului cu suma de 10.017.727 lei. „Menţionăm că în acest grup sunt implicate cel puţin nouă societăţi comerciale din judeţele Mehedinţi, Bihor, Gorj, Arad şi Timişoara, pentru care au fost sesizate organele de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente ce nu au la bază operaţiuni reale şi de constituire a unui grup infracţional organizat cu consecinţa fraudării bugetului consolidat al statului“, a precizat Gheorghe Capotă, comisarul şef al Gărzii Financiare Gorj. Este cel de-al doilea caz de acest gen depistat în acest an de comisarii Gărzii Financiare Gorj.

Comisarii Gărzii Financiare Gorj au