Poliţiştii de la Crimă Organizată din Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. fac 27 de percheziţii la locuinţele a 15 membrii ai unei grupări acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală prin firme care au ca obiect de activitate achiziţionarea de deşeuri feroase şi neferoase. Descinderile au loc, simultan, şi la sediile şi punctele de lucru ale 15 societăţi comerciale din Bucureşti, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu.

Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase, informează Poliţia Română.

În urma investigațiilor au rezultat indicii că, în perioada 2011- mai 2013, doi suspecți au iniţiat un grup infracţional organizat care nu a plătit obligaţiile fiscale la bugetul de stat, aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase.

Unul dintre iniţiatorii acestei mafii a fierului vechi a avut rolul de a coordona angajaţii punctelor de lucru ale societăţii din judeţele Buzău şi Prahova. El se ocupa de treburile "murdare" în activitatea de achiziţionare de deşeuri: operaţiuni fictive în baza unor facturi fiscale. Documentele erau emise în numele a şapte societăţi de tip „fantomă”, controlate faptic de alţi membri ai grupării.

În realitate aceste deşeuri erau livrate la cele două puncte de lucru de nouă administratori ai unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectare de deşeuri feroase şi neferoase, care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri.

Astfel, mărfurile aduse de furnizorii reali erau cântărite în incinta punctelor de lucru, după care angajaţii completau facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de societăţile tip „fantomă”.

Pasul doi îl