Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Buzau, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Buzău, efectueaza un număr de 27 de percheziţii domiciliare, la locuinţele unui numar de 15 învinuiţi, precum şi la 15 sedii/puncte de lucru ale unor societăţi comerciale situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu.
Actiunea vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani in domeniul colectarii deşeurilor feroase şi neferoase.
In fapt, se retine ca membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale din activitatea de achiziţionare de deşeuri, prin utilizarea a şapte societăţi comerciale de tip „fantomă”, controlate faptic de către invinuiti si crearea unor circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
În realitate deşeurile erau livrate unui numar de nouă societăţi comerciale care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri.
În mod concret, pentru mărfurile livrate de către furnizorii reali erau intocmite facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de către societăţile tip „fantomă”, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăti.
Învinuiţii ridicau sumele de bani din conturi şi achitau furnizorilor contravaloarea deseurilor, fără întocmirea vreunui înscris contabil.
Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase (16% impozit pe venit şi 3% taxa de mediu, ambele
