Suspecţii îşi creau conturi pe site-uri de licitaţii on-line folosind adrese de e-mail cu date de identificare false. Pe conturile create, aceştia postau anunţuri fictive de vânzări de autoturisme, comunicau cu victimele prin email sau telefonic şi apoi ridicau banii proveniţi din aceste infracţiuni în străinătate şi îi expediau în ţară prin diferite servicii de transfer bancar cât şi prin colete.
Victimele infracţiunilor sunt persoane fizice din Italia, Germania, Franţa, Cehia, Polonia, Bulgaria, Slovacia, Austria, Germania, Albania, România.
La percheziţii au participat şi poliţişti de la F.B.I şi Secret Service
Poliţiştii au efectuat 11 percheziţii domiciliare în judeţele Argeş ,Vâlcea, Covasna, Prahova şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unor grupări infracţionale specializate în infracţiuni informatice, respectiv licitaţii frauduloase pe Internet. Au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere pe numele suspecţilor.La percheziţii au participat şi poliţişti de la Europol, Ambasada S.U.A. la Bucureşti – Birourile F.B.I. şi Secret Service, precum şi cu angajaţi ai companiei Ebay.
Prejudiciul total estimat este de aproximativ 110 000 de euro
În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate înscrisuri, bunuri şi valori folosite de suspecţi la comiterea infracţiunilor, respectiv şapte laptopuri, cinci hard-diskuri, trei unităţi centrale, trei tablete IPad, 38 de telefoane mobile, memory stick-uri, cartele S.I.M., carduri de memorie, CD-uri şi DVD-uri, documente bancare, formulare de încasare bani, modem-uri de conectare la internet şi 30 000 de euro.Suspecţii sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, licitaţii frauduloase pe Internet, înşelăciune şi spălare de bani.
