Florin Irinel Varga, Cosmin Varga, Constantin Claudiu Necula şi Eduard Vasile Cristea au fost arestaţi de procurorii DNA după ce au fraudat statul român cu peste 4,6 milioane lei.
Ei sunt acuzaţi că în perioada octombrie 2011 - aprilie 2013 au constituit un grup infracţional, cu scopul de a păcăli statul român, prin derularea unor ample operaţiuni de comercializare de combustibili.
Conform procurorilor DNA, în cadrul grupării exista o ierarhizare, membrii grupării având sarcini şi roluri prestabilite pentru activităţile infracţionale propuse şi în urma căreia au beneficiat de importante sume de bani.
Afacerile au fost derulate prin intermediul societăţilor comerciale ROMSPEED DOWNSTREAM SRL, FOCUS PETROIL SRL, administrate în drept de persoane interpuse (având un nivel de şcolarizare redus şi fără experienţă în conducerea unor afaceri) şi ROMEST ONE SPEDITION SRL, se arată în comunicatul DNA.
Mecanismul viza achiziţia intracomunitară (din Bulgaria) de produse petroliere (motorină) scutite de plata TVA şi comercializarea acestora pe piaţa internă, colectând astfel TVA-ul aferent livrărilor.
Pentru a-şi însuşi contravaloarea TVA, colectată în urma livrărilor de motorină către agenţi comerciali din ţară, au fost înregistrate în contabilitatea societăţilor facturi de achiziţie fictive sau alte operaţiuni precum creditarea fictivă a societăţilor cu sume importante de bani. Ulterior, banii au fost retraşi, de către membrii grupării, în numerar, din conturile societăţii, cu diferite justificări nereale.
Pe 16 mai 2013, procurorii au dispus reţinerea celor patru pentru 24 de ore. La data de 17 mai 2013, Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Florin-Irinel Varga , Eduard-Vasile Cristea, Cosmin Varga şi Constantin Claudiu Nicula.
Alte articole:
Sediul E.On din Bacău, p
