• paguba s-a produs prin evaziune fiscală din comertul cu produse petroliere • motorina era cumpărată din Bulgaria fără tva si era vîndută în tară • patru persoane au fost arestate • acuzatiile sînt de evaziune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional • Patru persoane anchetate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul teritorial Bacău, au fost arestate ieri, 17 mai 2013 de către magistratii Tribunalului din judetul vecin. Sînt acuzati de evaziune fiscală cu produse petroliere, paguba în dauna statului fiind stabilită la 1 milion de euro. De mentionat este faptul că tranzactiile s-au derulat prin intermediul a trei societăti comerciale, din care două au sediul în Piatra Neamt, respectiv Romspeed Downstream si Focus Petroil. Cea de-a treia firmă, Romest One Spedition are sediul declarat în localitatea Grajduri, Iasi. Toate acestea sînt administrate de Florin Irinel Varga, care a ajuns după gratii pentru două infractiuni de evaziune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată si constituire a unui grup infractional organizat. În aceeasi cauză, magistratii l-au arestat pe Cosmin Varga pentru complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani si aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat. Aceleasi infractiuni sînt retinute si în sarcina celorlati doi învinuiti, Constantin Claudiu Nicula si Eduard Vasile Cristea. Conform procurorilor, faptele au avut loc în perioada octombrie 2011 - aprilie 2013. Din ordonanta de punere în miscare a actiunii penale rezultă că Florin Irinel Varga si Eduard Vasile Cristea au fost initiatorii si ar fi pus bazele grupului infractional la care ulterior au aderat si ceilalti doi. Grupul avea drept scop desfăsurarea unor activităti de evazi