Un cetăţean sirian suspectat de infracţiuni economice, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.500.000 de lei, a fost arestat pentru 29 de zile, a afirmat, luni, pentru Agerpres, Mihai Borcan, şeful Biroului Proprietate intelectuală, fraude vamale şi comunitare la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din Poliţia Capitalei. Sursa: Codrin Prisecaru
El a precizat că cetăţeanul de 40 de ani a fost reţinut de ofiţerii SIF din cadrul Poliţiei Capitalei pe 14 mai, iar pe 16 mai Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a acestuia.
„Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Urmărirea penală a fost demarată la începutul anului, dar cercetările s-au derulat pe parcursul a trei luni. A fost extinsă urmărirea penală la data reţinerii şi pentru alte fapte”, a adăugat Borcan.
Potrivit Poliţiei Capitalei, oamenii legii au început urmărirea penală împotriva cetăţeanului străin, suspectat de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, în urma cărora bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 1.500.000 de lei.
Din verificările efectuate de poliţiştii bucureşteni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, a reieşit faptul că suspectul, în perioada septembrie 2010 - ianuarie 2011, ar fi efectuat aproximativ 127 de importuri din Turcia şi Siria de mărfuri alimentare şi nealimentare, folosind la autoritatea vamală facturi externe falsificate, subevaluate.
Mărfurile astfel introduse în ţară au fost vândute ulterior către diferite societăţi de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, fără ca veniturile realizate, în cuantum de peste 4.900.000 lei, să fie evidenţiate în contabilitate şi raportate organelor fiscale. Totodată, suspectul ar
