Percheziţii şi descinderi si in Botoşani Astăzi, poliţiştii B.C.C.O. Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, desfăşoară o amplă acţiune, fiind în derulare 167 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava (74), Botoşani (14), Bacău (1), Dâmboviţa (11), Neamţ (4), Timiş (3), Vrancea (1), Braşov (27), Mureş (1), Galaţi (2), Vâlcea (1), Ilfov (1), Iaşi (24), Olt (2). De asemenea, urmează a fi puse în executare 110 mandate de aducere. În fapt, începând cu luna iunie 2012, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Suceava, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări faţă de 118 persoane fizice şi 39 de persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere, constituire, sprijinire şi aderare a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Din investigaţii a reieşit faptul că, pe raza judeţului Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat cu ramificaţii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile şi însuşirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activităţi. Principalii exponenţi ai grupului infracţional ar fi şase tineri din judeţul Suceava, respectiv S.M., de 20 ani, S.C., de 20 ani, S.M, de 21 ani, G.C.C., de 25 ani, C.A.I., de 24 ani şi C.D.M. de 22 ani. În urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate a rezultat faptul că, la grupul infracţional menţionat mai sus ar fi aderat şi L. N., de 42 ani, din oraşul Bucecea, judeţul Botoşani, care cu ajutorul lui A.N., de 32 ani din Bacău, ar fi preluat societăţi comerciale