Două percheziţii domiciliare au fost făcute, în această dimineaţă, în judeţul Olt, acţiunea fiind desfăşurată de poliţiştii BCCO Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava. În total au fost derulate 167 de percheziţii în 14 judeţe din ţară fiind vizată destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu ramificaţii în toată ţara.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul BCCO Bucureşti, BCCO Bacău, BCCO Timişoara, BCCO Braşov, BCCO Ploieşti, BCCO Galaţi, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, BCCO Mureş, IPJ Suceava-SAS, IPJ Suceava-SAS, IPJ Botoşani-SAS şi jandarmi din cadrul IJJ Suceava, IJJ Botoşani şi Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. În total, în acţiune, sunt angrenaţi peste 415 poliţişti şi peste 350 de jandarmi. Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale-IGPR, SRI şi DIPI.

Poliţiştii urmează să pună în executare 110 mandate de aducere. Persoanele pe numele cărora au fost emise mandatele de aducere urmează a fi conduse la sediul DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava în vederea audierilor şi dispunerii unor eventuale măsuri preventive.

Începând cu luna iunie 2012, poliţiştii efectuează cercetări faţă de 118 persoane fizice şi 39 de persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere, constituire, sprijinire şi aderare a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„Din investigaţii a reieşit faptul că, pe raza judeţului Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat cu ramificaţii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive având ca r